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kok全站官网:爱普香料团体股份有限公司 第四届董事会第十三次聚会决议告示

发布时间:2022-01-18 06:28:24 来源:kok入口 作者:KOK手机app阅读次数: 21次
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  本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的切实性、精确性和完美性负担片面及连带仔肩。

  爱普香料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次集会已于2021年11月12日以现场投递、电话或电子邮件等体例发出告诉,并于2021年11月17日下昼14时正在上海市高平道733号公司8楼集会室以现场与通信相联合的体例召开。

  本次集会由公司董事长魏中浩先生主理,集会应到董事9人,现场出席5人,通信出席4人(董事朱忠兰密斯、陶宁萍密斯、卢鹏先生、王鸿祥先生以通信体例出席本次集会)。公司监事及局限高级统治职员列席了集会。

  本次集会的聚集、召开顺序和表决体例适当《中华公民共和国公公法》等相合法令、规则、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事集会事正派》的法则,集凑集法、有用。

  孔史杰先生因公司内部作事转变缘故申请辞去董事会秘书一职。按照《中华公民共和国公公法》、《上海证券业务所股票上市正派》等干系法令规则及《公司章程》的相合法则,孔史杰先生合于董事会秘书的引去申请自投递董事会之日起生效。

  孔史杰先生辞去董事会秘书职务后仍将正在公司作事。孔史杰先生正在掌握公司董事会秘书时间负责履职、勤苦尽责,为公司发扬做出了苛重功绩,公司及董事会对其体现衷心的谢谢。

  经公司董事长魏中浩先生提名,董事会提名委员会审核,聘任王玮华先生为公司董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案揭晓了独立见解并许诺本议案。

  简直实质详见公司披露于上海证券业务所网站()的《合于改动董事会秘书的布告》。

  本公司董事会及一概董事保障本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉,并对其实质的切实性、精确性和完美性负担片面及连带仔肩。

  爱普香料集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会今天收到公司董事会秘书孔史杰先生提交的书面辞呈。孔史杰先生因公司内部作事转变缘故申请辞去董事会秘书一职。按照《中华公民共和国公公法》、《上海证券业务所股票上市正派》等干系法令规则及《公司章程》的相合法则,孔史杰先生合于董事会秘书的引去申请自投递董事会之日起生效。

  孔史杰先生辞去董事会秘书职务后仍将正在公司作事。孔史杰先生正在掌握公司董事会秘书时间负责履职、勤苦尽责,为公司发扬做出了苛重功绩,公司及董事会对其体现衷心的谢谢。

  为保障作事的稳定延续,按照《上海证券业务所股票上市正派》、《上海证券业务所上市公司董事会秘书统治步骤》及《公司章程》等相合法则,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司第四届董事会第十三次集会审议通过,由王玮华先生掌握董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

  王玮华先生已获得上海证券业务所董事会秘书任职资历证书,任职资历适当《中华公民共和国公公法》、《上海证券业务所股票上市正派》等干系法令规则及《公司章程》的相合法则,不存正在被中国证监会、证券业务所或其他相合部分处理的景象,未创造有干系法令规则法则的禁止任职的情状,其任职资历曾经上海证券业务所审核通过。

  简直实质详见同日披露于上海证券业务所网站(的《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次集会干系事项的独立见解》。

  王玮华先生,中国国籍,无境表长期居留权,董事会秘书,1975年出生,1997年卒业于上海师范大学表国语学院适用英语专业,获文学学士学位。2002年至2012年历任东方证券股份有限公司人力资源主管,新好耶新闻时间(上海)有限公司人事行政司理,上海和舟告白有限公司行政总监,上海复星高科技(集团)有限公司复星文明资产集团人力资源总监。2012年5月至2015年5月任上海欣融实业发扬有限公司总裁帮理、人事行政总监、Shineroad Foods(India)Private Limited实行副总裁。2015年6月至2015年11月任上海海融食物工业有限公司总司理帮理。2015年11月至2021年5月任上海海融食物科技股份有限公司董事会秘书。返回搜狐,查看更多

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